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蓬江公安捣毁3家“地下钱庄”

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发表于 2017-7-8 13:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
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江门日报讯 (记者/李千帆 通讯员/赵国富) 昨日,蓬江公安分局通报称,该局于近段时间捣毁了3家“地下钱庄”,共抓获4名犯罪嫌疑人。3宗涉嫌非法买卖外汇案件于上周已进入审查起诉阶段。据了解,经营进出口有限公司、国际货运代理公司,成为犯罪嫌疑人非法结汇的幌子。
    2016年,蓬江公安分局经侦大队接到我市某银行报案称,有人涉嫌使用该银行系统非法进行人民币和美元买卖活动。经侦大队在上级公安机关的领导下,与沙仔尾派出所组成联合专案组,经过几个月的侦查,发现在鹤山市、中山市、佛山市,分别有人进行人民币和美元的非法买卖活动,涉嫌经营“地下钱庄”,以此赚取巨大利润。
    今年4月14日,办案民警在掌握充足的线索后,同时前往鹤山市、中山市、佛山市展开抓捕行动,分别在鹤山市沙坪街道鹤山碧桂园某住宅抓获犯罪嫌疑人吕某勇;在佛山市南海区大沥镇图强路某住宅抓获犯罪嫌疑人张某良,缴获银行密码器、电脑等物品;在中山市东区兴文路某国际货运代理公司内抓获犯罪嫌疑人刘某亮、邓某红。
    经查,犯罪嫌疑人吕志勇,于鹤山市经营一家进出口有限公司,其银行卡账号有频繁的转账记录,并且转账记录中的金额数量比较大,涉及美金的转账金额总数有650多万元,人民币的转账金额总数有4000多万元;犯罪嫌疑人张某良,平时是做进出口贸易的,银行卡账号也有频繁的转账记录,转账记录中的金额数量同样比较大,涉及美金的转账金额总数有1000多万元,人民币的转账金额总数有90多万元。经审讯,民警发现这两人表面上进行进出口贸易,实际上,暗中有很多美元没有经过正常途径结汇进入中国境内,其再在中国境内向卖家支付人民币,以此方式来完成非法结汇。
    此外,另一案件的嫌疑人刘某亮则经营一家国际货运代理公司,邓某红为其公司员工,刘某亮的银行账户交易同样频繁,金额巨大,自2015年8月10日至2016年8月16日交易共33笔,涉及美金120多万元,人民币700多万元。经审讯,刘某亮及其员工邓某红对其非法买卖外汇的犯罪事实供认不讳。
    蓬江公安表示,4名犯罪嫌疑人的所作所为,严重扰乱了国家的经济金融秩序,严重危害国家经济利益,同时也引发和助长各类犯罪,对我国的经济发展产生严重的负面影响。目前,犯罪嫌疑人吕某勇、张某良、刘某亮已被依法逮捕。犯罪嫌疑人邓小红被依法取保候审。

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